Firmy działające w branży lombardowej albo finansowej muszą dbać obecnie mocno o przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na wszelkie tematy wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, dlatego używane są rozmaite sposoby na wychwytywanie tego typu sytuacji.

Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich danych kontaktowych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeżeli wykryte zostanie coś nietypowego, to trzeba poinformować o tym odpowiednie instytucje.

Z tego też powodu firmy działające w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić surowe kary. Konieczne jest też, żeby niezbędną wiedzę mieli wszyscy pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, żeby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie oprócz samego szkolenia podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe.

+Tekst Sponsorowany+