Firmy działające w branży lombardowej albo finansowej muszą dbać obecnie mocno o przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na wszelkie tematy wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, dlatego używane są rozmaite sposoby na wychwytywanie tego typu sytuacji. Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich danych kontaktowych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeżeli wykryte...
- czwartek, listopada 21, 2024
- 0 komentarzy